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根据“反恐怖主义法案”,一家国际银行首次负责支持民事诉讼中的恐怖主义集团。星期一在纽约联邦法院对阿拉伯银行的有罪判决表明当局正在越来越多地破解专家阿拉伯银行被发现有责任故意向直接支持某些人的哈马斯成员提供金融服务,这可能会阻碍银行在一些世界上最脆弱的国家开展业务,但这可能会阻碍银行在一些世界上最脆弱的国家开展业务。十多年前在以色列发生的二十多起恐怖袭击这家拥有84年历史的银行在30个国家拥有200多家分支机构,管理着460亿美元的资产“结果发出了严肃的信息”,前财务主管丹尼斯·洛默尔美国联邦调查局的犯罪和恐怖主义融资业务部门对IBTimes表示“事情将变得更加艰难”该银行认为它无法知道资金流向何处,但法院裁决以及美国财政部近期提出的一系列建议表明银行机构负担越来越重,以便更好地跟踪客户“银行确实需要了解他们与谁做生意,” Lormel也是国内和国际银行的顾问,帮助他们理解和遵守日益严厉的法规今年夏天,美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)提出了更严格的规定。银行,“解决了收集关于法人实体背后的自然人的受益所有者信息的需要”这种有针对性的财务措施的成功在很大程度上取决于金融机构,执法机构和情报机构识别目标的能力。资产和账户,“提案说”犯罪分子经常滥用法律实体来逃避制裁或其他有针对性的财务措施旨在打击恐怖主义和其他国家安全威胁,“它说,阿拉伯银行案件的一个主要问题是它不愿意将法院要求的某些文件交给他们,理由是在其运营的司法管辖区引用了隐私法”他们自己的档案中提到的很少,“代表原告的律师之一Michael Elsner”我们不得不飞到世界各地并收集文件“为了回应阿拉伯银行的拒绝,法院发布制裁,禁止其律师告诉陪审团为什么他们未能出示这些文件,银行表示这一举动使得有罪判决“不可避免”“虽然判决很重要,但阿拉伯银行的案例是独一无二的,”圣母大学法学教授Jimmy Gurule告诉IBTimes“没有待决[反 - 针对其他外国银行提起的“恐怖主义法案”涉及如此令人震惊的一系列事实,“他说”实质上,阿拉伯银行与沙特委员会达成协议,哈马斯为哈马斯管理刑事计划的主要筹款活动,“曾在美国财政部工作的古鲁勒说,他帮助制定了打击恐怖主义融资的策略。检察官发现的最重要的证据之一该文件来自沙特委员会,该银行已处理交易的一个小组,详细列出了各种“烈士”的名称,日期和地点以及其家庭成员的付款信息。该银行也在一系列根据法院文件,阿拉伯银行发布声明称,审判的许多方面,包括制裁,都存在严重缺陷,巴勒斯坦报纸Al-Hayat,al-Jadida的报纸广告指示烈士家属如何收取款项。 “总的来说,法院的裁决几乎排除了所有关于银行业务的证据,并将哈马斯置于审判之中,”该银行周二表示, g“阿拉伯银行相信它最终会在这种情况下占上风”Shukry Bishara在21世纪初担任巴勒斯坦领土银行业务的负责人在审判期间辩称,“烈士”一词并不一定代表自杀式炸弹袭击者。陪审团认为,该银行与沙特委员会的关系足以使其最终承担责任 “我认为这个案件真的会给金融机构敲响警钟,即使你遵守内部政策,也不是故意与恐怖组织做生意,”Elsner说。